Áreas de especialidad en derecho penal y corporativo
Áreas de especialización
Defendemos a personas físicas y empresas en asuntos penales complejos, con un enfoque estratégico y de alta discreción.
Nuestro despacho se especializa en derecho penal empresarial, cumplimiento normativo y litigios de alto impacto…
Delitos económicos y corporativos
Asesoría y defensa en fraudes, corrupción, operaciones simuladas, responsabilidad de directivos y consejos de administración.
- Responsabilidad de administradores y directores
- Fraude, abuso de confianza y operaciones simuladas
- Delitos financieros y bancarios
- Desfalco y administración fraudulenta
Compliance penal y prevención
Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento que reducen el riesgo penal de la empresa y sus ejecutivos, alineados con estándares internacionales.
- Mapeo de riesgos penales
- Políticas internas y códigos de ética
- Capacitación a consejos y alta dirección
- Canales de denuncia y programas de whistleblower
Litigios penales de alto impacto
Representación en investigaciones y juicios penales complejos, mediáticos o con impacto regulatorio relevante.
- Investigaciones de fiscalías y autoridades reguladoras
- Juicios orales y recursos
- Estrategia de comunicación y manejo de crisis
- Apelaciones y amparos en materia penal
Prevención de lavado de dinero (PLD/FT)
Asesoría integral en cumplimiento de obligaciones ante la UIF, diseño de políticas PLD y defensa ante investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Cumplimiento normativo ante la UIF
- Diseño de manuales y políticas PLD
- Defensa en investigaciones por lavado de dinero
- Reportes de operaciones inusuales y preocupantes
Delitos fiscales
Defensa especializada en delitos de defraudación fiscal, contrabando, facturación de operaciones simuladas (EFOS/EDOS) y procedimientos ante el SAT y la Procuraduría Fiscal.
- Defraudación fiscal y equiparada
- Contrabando y su equiparable
- Facturación de operaciones simuladas (EFOS/EDOS)
- Procedimientos ante SAT y PRODECON
Anticorrupción y FCPA
Asesoría y defensa en asuntos de corrupción, soborno, cohecho y cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el FCPA y el UK Bribery Act.
- Cohecho y soborno nacional e internacional
- Investigaciones de la SFP y autoridades anticorrupción
- Cumplimiento FCPA y UK Bribery Act
- Due diligence anticorrupción en M&A
Investigaciones internas corporativas
Conducimos investigaciones internas independientes para empresas y consejos de administración ante sospechas de conducta ilícita, fraude o incumplimiento regulatorio.
- Investigaciones forenses y de integridad
- Entrevistas y preservación de evidencia
- Reportes a consejos de administración
- Coordinación con autoridades y reguladores
Decomiso de activos y extinción de dominio
Defensa y asesoría en procedimientos de extinción de dominio, aseguramiento de bienes y decomiso de activos vinculados a investigaciones penales.
- Extinción de dominio
- Aseguramiento y decomiso de bienes
- Recuperación de activos
- Impugnación de medidas cautelares reales
Delitos ambientales y de recursos naturales
Defensa y prevención ante delitos ambientales, responsabilidad penal por daño ecológico y cumplimiento de normativa ambiental en operaciones industriales.
- Delitos contra el medio ambiente
- Responsabilidad penal por contaminación
- Compliance ambiental
- Defensa ante PROFEPA y fiscalías ambientales
Defensa regulatoria y sancionadora
Representación ante procedimientos sancionadores de CNBV, COFECE, IFT, CRE y demás autoridades reguladoras con facultades cuasi-penales.
- Procedimientos ante CNBV y CONDUSEF
- Defensa ante COFECE (competencia económica)
- Procedimientos sancionadores de IFT y CRE
- Recursos y amparos contra sanciones regulatorias
Extradición y asistencia jurídica internacional
Representamos a personas requeridas en extradición por gobiernos extranjeros, particularmente Estados Unidos, y a quienes enfrentan solicitudes de asistencia jurídica internacional en materia penal.
- Defensa en procedimientos de extradición
- Detención provisional y libertad bajo caución
- Amparos contra resoluciones de entrega (SRE)
- Cartas rogatorias y cooperación penal internacional
Amparo en materia penal
El juicio de amparo es la herramienta constitucional más poderosa en México. Interponemos amparos contra órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso, medidas cautelares desproporcionadas y sentencias definitivas.
- Amparos contra órdenes de aprehensión
- Amparos contra vinculación a proceso
- Impugnación de medidas cautelares
- Amparos directos contra sentencias
Delitos informáticos y protección de datos
Defensa y asesoría en delitos informáticos, acceso ilícito a sistemas, robo de datos personales, fraude electrónico, y responsabilidad penal por incumplimiento de la LFPDPPP.
- Acceso ilícito a sistemas informáticos
- Robo y tráfico de datos personales
- Fraude electrónico y extorsión digital
- Compliance en protección de datos (LFPDPPP)
Fraude bursátil y delitos del mercado de valores
Defensa de emisoras, intermediarios y personas físicas en investigaciones por uso de información privilegiada, manipulación de mercado, fraude a inversionistas y delitos de la Ley del Mercado de Valores.
- Uso de información privilegiada (insider trading)
- Manipulación de mercado
- Fraude a inversionistas y esquemas Ponzi
- Procedimientos ante CNBV y procesos penales federales
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, asesoramos a empresas en la prevención, defensa y mitigación de esta responsabilidad. Diseñamos programas que sirven como atenuante o excluyente.
- Defensa de empresas imputadas penalmente
- Programas de compliance como excluyente de responsabilidad
- Due diligence penal en fusiones y adquisiciones
- Gobernanza corporativa y prevención del delito